Кримінальні новини

  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Home Новини У Свердловській області судять трейдера, що купив на гроші інвесторів 20-кімнатний особняк в Італії з ділянкою в 4000 кв. м

У Свердловській області судять трейдера, що купив на гроші інвесторів 20-кімнатний особняк в Італії з ділянкою в 4000 кв. м

E-mail Друк PDF

У Свердловсьій області перед судом знову постав творець однієї з найбільших фінансових пірамід, який викрав у інвесторів 1,1 млрд рублів під приводом валютних операцій на ринку Forex і що відбуває зараз покарання в колонії, повідомляє прес-служба головного слідчого управління ГУ МВС Росії по регіону.



35-річний Олексій Калініченко звинувачується в скоєнні злочинів по ч. 4 ст. 159 (шахрайство, здійснене в особливо великому розмірі) і ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (відмивання грошових коштів, придбаних іншими особами злочинним шляхом).

Відзначимо, що в травні 2013 року Ленінський районний суд Катеринбурга вже визнавав Калініченко винним по ч. 4 ст. 159 УК РФ і призначив покарання у вигляді семи років і шести місяців колонії загального режиму. Було встановлено, що з січня 2003 року по серпень 2006 року він під приводом залучення фінансових ресурсів для участі в торгах на міжбанківському валютному ринку викрадав засоби жителів різних регіонів Росії і країн зарубіжжя.

Калініченко організував рекламну кампанію в ЗМІ, в ході якої клієнтам пропонувалося брати участь в стабільному і високодоходному бізнесі досвідченого форекс-трейдера, пише Поступ. Після цього він систематично став одержувати від громадян (яким обіцяв більше 80% річних) гроші в довірче управління для використання в конверсійних операціях по купівлі-продажу іноземної валюти.

Фактично ж створена ним структура функціонувала за принципом "фінансової піраміди", зазначається на сторінці http://postup.brama.com/usual.php?what=78991, тобто всі виплати первинним клієнтам проводилися виключно за рахунок засобів, що поступили від нових інвесторів. Ніяких доходів на валютному ринку лжетрейдер насправді не одержував.

простая прибыльная стратегия торговли на форекс




Прийняті від громадян кошти він розміщував на банківських рахунках, використовував для придбання нерухомості і дорогих автомобілів. Калініченко також витрачав гроші на зарубіжні турпоїздки, зміст особистої охорони і забезпечення подальшого функціонування і розвитку "фінансової піраміди". Як відзначає ГСУ ГУ МВС РФ по області, частину коштів він витратив на придбання дорогих автомобілів і нерухомості в Італії. Зокрема, "трейдер" купив комплекс житлової нерухомості, що складається з 20 кімнат, прибудови, басейну, саду і 4000 кв. м сільськогосподарських угідь.

Після краху "фінансової піраміди" в 2006 році і припинення виплат клієнтам, Калініченко обналичил гроші і сховався спочатку в Італії, а потім в Марокко, де в січні 2010 року був затриманий за участю співробітників Інтерполу. По клопотанню Генпрокуратури він був екстрадований до Росії і етапований до Катеринбурга.

Всього экс-"трейдер" викрав у 3217 жителів різних регіонів РФ і іноземців 1,1 млрд. рублів.

Також по темі: RoboForex международного финансового рынка

У 2014 році слідчі запідозрили Олексія Калініченко в "відмиванні" близько 300 млн. крб. за рахунок незаконної легалізації викрадених засобів і встановили нових потерпілих. В результаті було збуджено і розслідувано нову кримінальну справу, яка в даний час знову направлена в Ленінський районний суд Катеринбурга для розгляду по суті.

Оновлено 09.09.2014 10:30  

Случайная новость

У понеділок в Іспанії завершилася найкрупніша в історії Європи поліцейська операція проти міжнародної організованої злочинності, повідомляє Reuters.

В ході операції були затримані 28 чоловік, що імовірно є впливовими мафіозі з країн колишнього СРСР. За твердженням іспанських ЗМІ, серед затриманих є громадяни Грузії, України, Молдавії, Росії, а також Косово і Іспанії.